Cram não paga

Enfiar cobranças não autorizadas nas contas telefônicas viola a Lei da FTC, é claro. Mas, dependendo das circunstâncias, casos como esse também podem resultar em processo criminal. Dois irmãos que prenderam os consumidores em milhões como parte de um golpe de frequência estão agora atrás das grades – dando um significado totalmente novo ao termo “telefone celular”. E os promotores que trouxeram o caso, a advogada assistente dos Estados Unidos Hallie Mitchell Hoffman e Kyle F. Waldinger, acabaram de homenagear com o prêmio anual da unidade de ligação criminal da FTC por seu trabalho em combate à fraude.

O processo civil da FTC contra os irmãos Roy e John Lin, Inc21, e os réus relacionados alegaram que haviam usado agregadores de cobrança de terceiros para apresentarem acusações ilegalmente não autorizadas nas contas telefônicas dos consumidores. O juiz do julgamento citou uma pesquisa especialista demonstrando que 97% dos “clientes” dos réus não haviam concordado em comprar coisas dos réus. “Ainda mais flagrante”, sustentou o tribunal, era que “apenas cinco por cento deles estavam cientes de que haviam sido cobrados”. O Tribunal também concluiu que “o registro contém montanhas de evidências indiscutíveis mostrando fraude em todas as etapas do processo de telemarketing dos réus”. A ação da FTC resultou em uma liminar permanente, um julgamento de quase US $ 38 milhões e US $ 5,4 milhões de volta aos consumidores vitimados pelo golpe.

Mas a história não terminou aí. Em 2012, os Lins foram indiciados por fraude por correio, conspiração e lavagem de dinheiro. Graças aos esforços de Ausas Hoffman e Waldinger – em cooperação com a FTC, o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos e o IRS – Roy Lin se declarou culpado e foi condenado a 30 meses de prisão. John Lin recebeu 20 meses por seu papel.

O que os empreendedores devem tirar desse conto de advertência? Se julgamentos de oito dígitos, proibições ao longo da vida e injunções não forem suficientes (e, a propósito, deveriam ser), a conduta esgotada em relação aos consumidores pode facilmente atravessar o criminoso. Na década desde que a FTC estabeleceu sua unidade de ligação criminal, a CLU trabalhou com os promotores para ver que centenas de operadores de telemarkets falsos, golpistas de alívio hipotecário, cobradores de dívidas fantasmas, fraudadores de imigração e outros acabam onde pertencem: atrás das grades.

Para colocá -lo em termos mais práticos, em algum momento de sua carreira, um colega pode flutuar um balão de julgamento que o atinge como duvidoso nas legalidades. Se você abater a sugestão com base em ética nos negócios finamente afiada, é bom para você. Mas se sua motivação para dizer não hastes do desejo de evitar o encarceramento, também estamos bem com isso.

Assista a este vídeo sobre mais sobre como a CLU coordena com os promotores criminais.