Os vigaristas que viajam pelo mundo podem tentar escapar às agências de aplicação da lei que pretendem levá-los à justiça. Mas não estão a ter em conta a tenacidade de funcionários públicos como a Procuradora Assistente dos Estados Unidos, Katherine Kopita, do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Nova Iorque. O trabalho da Sra. Kopita no processo de criminosos que roubaram mais de 1.300 pequenas empresas, prestadores de serviços médicos e escolas, cobrando-lhes ilegalmente por listagens falsas de diretórios on-line, é uma das razões pelas quais a Unidade de Ligação Criminal (CLU) da FTC acaba de homenageá-la com seu Prêmio de Procurador. .
O esquema envolvia o envio de faturas falsas a proprietários de pequenas empresas e grupos sem fins lucrativos por serviços de publicidade on-line que não haviam solicitado e nunca autorizados. Quando as pessoas não pagavam as contas falsas, os golpistas lhes enviavam avisos de cobrança falsos. Preocupadas com as consequências, muitas empresas gritaram “Tio!” e pagaram dinheiro que não deviam.
AUSA Kopita obteve acusações contra os réus Ivan e Stefan Chernev e um terceiro co-conspirador em 2017, mas depois enfrentou o desafio de localizar os réus e extraditá-los para os Estados Unidos. Em cooperação com o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça, a Sra. Kopita extraditou Ivan Chernev da Itália em 2019 e Stefan Chernev da Alemanha em 2022.
Ivan Chernev finalmente se declarou culpado, admitindo que ele e seus co-conspiradores usaram o esquema de cobrança falso para roubar dinheiro de pequenas empresas, escritórios de saúde e escolas. Chernev foi condenado a 68 meses de prisão e deve pagar uma ordem de restituição de US$ 1,25 milhão. O processo criminal contra Stefan Chernev está em andamento.
A boa notícia para os consumidores – e a má notícia para os burlões – é que as agências de aplicação da lei dos EUA e os seus homólogos internacionais coordenam frequentemente os seus esforços para processar os infratores da lei. Por exemplo, neste caso, a AUSA Kopita trabalhou com o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos, as Investigações de Segurança Interna e a Polícia Montada Real Canadense, com o apoio da FTC. Na verdade, Ivan Chernev não era estranho à FTC desde que a agência o processou em 2015 no caso FTC v. American Yellow Browser, obtendo uma sentença à revelia que o proibiu de comercializar ou vender diretórios de negócios e listagens de diretórios e o ordenou a pagar US$ 1,2 milhão em ações equitativas. alívio monetário.
As parcerias de aplicação da lei fazem parte do trabalho diário da FTC, mas ainda assim gostaríamos de reservar um momento para reconhecer os esforços exemplares dos procuradores empenhados na protecção do consumidor. É por isso que a Unidade de Ligação Criminal da FTC teve o orgulho de entregar o seu Prémio de Promotor de Justiça a Katherine Kopita numa cerimónia na semana passada em Albany, Nova Iorque.
Desde que foi criada em 2003, a CLU da FTC contribuiu para o processo bem-sucedido de mais de 1.000 réus criminais – operadores de telemarketing fraudulentos, cobradores de dívidas fantasmas, golpistas de imigração e outros que atacam os consumidores. Assista a este vídeo para saber mais sobre o trabalho da CLU. Procurando informações privilegiadas sobre como os fraudadores podem estar atacando sua empresa? Leia a FTC‘s Golpes e sua pequena empresa.
