A agência nacional de combate à lavagem de dinheiro do Canadá foi atingida por um ataque cibernético.
O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) disse na terça-feira que nas últimas 24 horas tem gerenciado um incidente cibernético. “O incidente não envolve a inteligência ou os sistemas confidenciais do centro”, afirmou em comunicado.
“Como medida de precaução, o FINTRAC colocou offline os seus sistemas corporativos para garantir a sua integridade e proteger as informações que o centro mantém.
“O FINTRAC está trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros federais, incluindo o Centro Canadense de Segurança Cibernética, para proteger e restaurar seus sistemas.”
Não foram divulgados detalhes sobre o tipo ou profundidade do ataque que a agência enfrenta.
O FINTRAC ajuda a detectar, prevenir e dissuadir a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas, garantindo ao mesmo tempo a proteção das informações pessoais sob seu controle.
Ele trabalha com agências policiais e reguladoras financeiras em todo o mundo, portanto, mesmo documentos e e-mails não confidenciais podem ser de interesse para os atores da ameaça. Por exemplo, no seu relatório anual mais recente, o FINTRAC observou que em 2022 ajudou a polícia em Alberta com o Projecto Cobra, que resultou na apreensão de 928 kg de metanfetamina e 6 kg de cocaína. Como resultado, foram apresentadas 80 acusações contra 15 pessoas, incluindo lavagem de produtos do crime, participação em organização criminosa e tráfico de drogas. Naquele ano, também ajudou a RCMP a investigar acusações relacionadas a mais de US$ 1 milhão em fundos fraudulentos obtidos por meio do Programa de Financiamento para Pequenas Empresas do Canadá. Em Janeiro de 2023, o FINTRAC ajudou a lançar o Projecto Anton, uma parceria público-privada internacional inédita que visa aumentar a sensibilização para o comércio ilegal de vida selvagem e melhorar a detecção do branqueamento de rendimentos deste crime.
No Canadá, o FINTRAC fornece inteligência financeira à polícia e às agências de segurança nacional para ajudá-las a combater a lavagem de dinheiro, o financiamento de atividades terroristas e as ameaças à segurança do Canadá.
Fora do país, trabalha com órgãos similares. Por exemplo, o FINTRAC é membro do Grupo de Trabalho das Unidades de Inteligência Financeira sobre Sanções e Finanças Ilícitas Relacionadas à Rússia.
A agência reporta-se ao Ministro das Finanças. Entre as suas responsabilidades está a aplicação da Lei dos Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e do Financiamento do Terrorismo. Uma ampla gama de empresas deve reportar ao FINTRAC, incluindo instituições financeiras regulamentadas pelo governo federal, cooperativas de crédito, companhias e corretores de seguros de vida, cassinos, contadores, administradores de hipotecas e corretores imobiliários, sobre certas transações e atividades. Isso inclui relatar grandes transações suspeitas em dinheiro ou em moeda virtual em 24 horas.
Tem o poder de emitir sanções pecuniárias administrativas às entidades sujeitas que não cumpram a lei e os regulamentos associados.
