Assistência ao diretório: a FTC homenageia a AUSA pelo trabalho em processar o Scammer Directory Business

Os vigaristas de trote do Globe podem tentar evitar as agências policiais que pretendem levá-las à justiça. Mas eles não estão considerando a tenacidade de funcionários públicos como a assistente da Procuradora dos Estados Unidos Katherine Kopita, do escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Nova York. O trabalho de Kopita em processar criminosos que arrancaram mais de 1.300 pequenas empresas, provedores médicos e escolas, cobrando ilegalmente listagens de diretórios on -line falsas é uma das razões pelas quais o Unidade de ligação criminal da FTC (CLU) Acabei de honrá -la com seu Prêmio do Procurador do Procurador.

O esquema envolveu o envio de pequenos empresários e grupos sem fins lucrativos faturas falsas para serviços de publicidade on-line que eles não pediram e nunca autorizaram. Quando as pessoas não pagaram as contas falsas, os golpistas enviaram avisos de cobrança falsa. Preocupados com as consequências, muitas empresas choraram “tio!” E pagou dinheiro que eles não deviam.

Ausa Kopita garantiu acusações contra os réus Ivan e Stefan Chernev e uma terceira co-conspiradora em 2017, mas então ela enfrentou o desafio de rastrear os réus e extraditá-los para os Estados Unidos. Em cooperação com o Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça, a Sra. Kopita extraditou Ivan Chernev da Itália em 2019 e Stefan Chernev, da Alemanha, em 2022.

Ivan Chernev finalmente se declarou culpado, admitindo que ele e seus co-conspiradores usaram o esquema de cobrança falso para roubar dinheiro de pequenas empresas, escritórios de saúde e escolas. Chernev foi condenada a 68 meses de prisão e deve pagar uma ordem de restituição de US $ 1,25 milhão. O processo criminal contra Stefan Chernev está em andamento.

A boa notícia para os consumidores – e as más notícias para os golpistas – é que as agências de aplicação dos EUA e seus colegas internacionais geralmente coordenam seus esforços para processar os violadores da lei. Por exemplo, neste caso, a Ausa Kopita trabalhou com o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos, investigações de segurança interna e a Polícia Montada Real Canadense, com o apoio da FTC. De fato, Ivan Chernev não era estranho à FTC desde que a agência o processou em 2015 em FTC v. American Yellow BrowserA obtenção de um julgamento padrão que o proibiu de comercializar ou vender diretórios de negócios e listagens de diretórios e ordenou que ele pagasse US $ 1,2 milhão em alívio monetário equitativo.

As parcerias da aplicação da lei são uma parte diária do trabalho da FTC, mas ainda gostamos de tomar um momento para reconhecer os esforços exemplares dos promotores comprometidos com a proteção do consumidor. É por isso que os FTCs Unidade de ligação criminal Tinha o orgulho de apresentar seu prêmio de advogado a Katherine Kopita em uma cerimônia na semana passada em Albany, Nova York.

Desde que foi criado em 2003, a CLU da FTC contribuiu para o processo bem -sucedido de mais de 1.000 réus criminais – operadores de telemarketing fraudulento, cobradores de dívidas fantasmas, golpistas de imigração e outros que atacam os consumidores. Assistir este vídeo Para saber mais sobre o trabalho da CLU. Procurando a história interna de como os fraudadores podem estar segmentando sua empresa? Leia os FTCs Golpes e sua pequena empresa.