Uma empresa de comércio de criptomoedas offshore se declarou culpada na segunda -feira no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, por operar como um dinheiro não licenciado que transmitia negócios nos Estados Unidos enquanto procurava clientes em Nova York e outros estados.
Ao se declarar culpado, a empresa de Seychelles que opera OKX, que o governo descreveu como uma das maiores empresas de criptografia do mundo, também concordou em pagar US $ 504 milhões em multas e multas. A empresa ainda tem operações nos Estados Unidos.
As empresas financeiras, incluindo trocas de moeda criptográfica, que operam nos Estados Unidos devem se registrar com os reguladores federais como um dinheiro que transmite negócios, a fim de cumprir as leis de lavagem de dinheiro.
Okx violou flagrantemente esse requisito por anos, disseram os promotores federais.
“Por mais de sete anos, o OKX violou conscientemente as leis de lavagem de dinheiro e evitou a implementação de políticas necessárias para impedir que os criminosos abusem de nosso sistema financeiro”, disse Matthew Podolsky, advogado interino dos EUA do Distrito Sul de Nova York, em Manhattan.
A alegação de culpa foi registrada em tribunal por Christina Deng, secretária da empresa com sede em Hong Kong, de acordo com seu perfil do LinkedIn. Lendo a partir de uma declaração preparada perante a juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Katherine Polk Failla, Deng disse: “Lamentamos profundamente” não tendo obtido a licença adequada.
“Em nome da empresa, agradecemos ao governo e sua honra também”, disse ela.
O Sr. Podolsky disse em comunicado que a falha da Bolsa em se registrar na rede de aplicação de crimes financeiros do Departamento do Tesouro, ou FinCen, havia permitido que bilhões de dólares em transações suspeitas fossem processadas.
As autoridades federais disseram que os clientes dos EUA geraram centenas de milhões de dólares em taxas de negociação para a bolsa de 2018 a 2024 – uma época em que estava operando em violação à lei federal.
Embora o OKX não estivesse aceitando negócios de clientes dos EUA, as autoridades disseram que se comercializou no país, inclusive atuando como patrocinador do Tribeca Film Festival em Nova York.
Aux Cayes Fintech, empresa controladora da Okx Exchange e outras afiliadas, disse em comunicado que nenhum cliente foi prejudicado no processo e o número de clientes dos EUA em sua plataforma “representou uma pequena porcentagem da população mundial de clientes da empresa”.
O site da empresa, que foi atualizada pela última vez em janeiro, disse que foi registrada como um negócio de transmissão de dinheiro nos Estados Unidos, mas não prestava serviços aos clientes em vários estados, incluindo Nova York.
Em um comunicado de imprensaOs promotores federais disseram que a empresa recebeu uma redução de 25 % na multa acordada porque tomou medidas corretivas durante a investigação.
O apelo de culpa da OKX ocorre quando a Comissão de Valores Mobiliários recupera seu esforço para regular a indústria de criptografia com ações de execução. Na segunda -feira, a corretora on -line Robinhood disse a SEC havia informado que o regulador estava fechando uma investigação sobre a venda de ativos digitais em sua plataforma.
Na semana passada, a Coinbase, a maior troca de criptomoedas do país, disse que a SEC concordou em descartar sua ação movida contra a empresa. A SEC havia acusado de que as moedas digitais vendidas na plataforma da Coinbase não eram valores mobiliários não registrados.
O presidente Trump, que se tornou um defensor ardente da indústria de criptografia durante a campanha presidencial, prometeu que a SEC para de tornar a vida tão difícil para as empresas de criptografia.
