Fundadora da Caastle, Christine Hunsicker, acusada de fraude de US $ 300 milhões

Um empresário proeminente que fundou a startup de tecnologia de roupas agora morta Castle foi acusado criminalmente na sexta-feira por fraudar investidores de mais de US $ 300 milhões, o Departamento de Justiça disse.

As autoridades disseram que Christine Hunsicker, 48, de Lafayette, NJ, promoveu a Caastle aos investidores como um negócio de “roupas como serviço” que ajudava as empresas a alugar roupas para os consumidores com a opção de comprar, apesar de saber que estava financeiramente angustiado e com pouco dinheiro.

A suposta fraude durou seis anos a partir de 2019, três anos depois que o ex -aluno da Universidade de Princeton foi nomeado uma das “mulheres mais impressionantes” da Inc Magazine e “40 sob 40 anos” de Crain, “40 Under 40”.


A suposta fraude de Christine Hunsicker durou seis anos a partir de 2019, três anos depois que o ex -aluno da Universidade de Princeton foi nomeado uma das “empresárias mais impressionantes” da Inc Magazine e “40 sob 40 anos” da Crain Business ’40 Under 40 ”. Bloomberg

Hunsicker foi acusado de uma acusação de seis acusações por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, fazendo declarações falsas a um banco e roubo de identidade agravado.

Ela se entregou às autoridades e pode enfrentar décadas na prisão se condenadas. A Comissão de Valores Mobiliários entrou com uma ação civil relacionada.

Em uma declaração conjunta, os advogados de Hunsicker, Michael Levy e Anna Skotko, disseram que a acusação apresentou “uma imagem incompleta e muito distorcida”, apesar de seu cliente ser “totalmente cooperativo e transparente” com os promotores.

“Há muito mais nessa história, e estamos ansiosos para contar”, acrescentou os advogados.

As autoridades disseram que o Hunsicker falsificou as demonstrações financeiras e os registros bancários de Caastle para aumentar o capital.

Isso incluiu supostas representações de que a Caastle ganhou US $ 66,3 milhões em receita de US $ 439,9 milhões em 2023, quando realmente perdeu US $ 81 milhões em receita de US $ 15,7 milhões.


Seal do Departamento de Justiça dos EUA.
Hunsicker foi acusado de uma acusação de seis acusações por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, fazendo declarações falsas a um banco e roubo de identidade agravado. Reuters

Hunsicker também foi acusado de dizer falsamente aos investidores que seu dinheiro iria para a compra de ações descontadas de acionistas existentes que precisavam de liquidez, inclusive após o 2022 Colapso da troca de criptomoedas FTX.

Em um exemplo, o Hunsicker supostamente levantou mais de US $ 20 milhões depois de forjar a assinatura de um diretor de Caastle autorizando a emissão de opções de ações a um investidor.

Os promotores disseram que o Hunsicker levantou fraudulentamente mais de US $ 275 milhões para Caastle e US $ 30 milhões para um empreendimento relacionado, P180.

A Caastle entrou com pedidos de liquidação de falência no Capítulo 7 em Delaware em 20 de junho.

“A promessa das empresas de tecnologia pré-IPO pode ser um terreno fértil para fraudadores que jogam na euforia do investidor”, disse o advogado dos EUA Jay Clayton em Manhattan em comunicado.

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