O Barclays foi multado em £ 42 milhões contra lidar com fracamente o risco de crime financeiro | Barclar
O Barclays foi multado em 42 milhões de libras pelo “uso fraco dos riscos de crimes financeiros de dois clientes, incluindo um trabalho de ouro de ouro operado pelo magnata da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ex -filho do filho James.
. Autoridade de Comportamento Financeiro (FCA), o relacionamento do Barclays com Fowler Oldfield, um joalheiro da FOWLER da Stunt Stunt & Co-e Bradford, disse que eram cerca de 39,3 milhões de libras sobre seu relacionamento com Fowler Oldfield, que agora está conectado a uma grande operação de lavagem de dinheiro.
As falhas se espalharam de 2015-2021 a 2021, e o Stunt & Co recebeu 46,8 milhões de libras da Fowler Oldfield.
O Barclays foi informado do fato de Fowler Oldfield ter sido alvo de uma investigação criminal de potencial lavagem de dinheiro em agosto de 2016. No entanto, quando o banco foi multado em mais de 264 milhões de libras no relacionamento da FCA com a NatWest, começou a revisar sua exposição à empresa quatro anos depois.
Considerando os detalhes extraordinários, incluindo o pessoal, a imprensa generalizada atraiu a atenção. Depositando o “Big Black Box forring” cheio de dinheiro Em um ramo natwest que sobrecarrega as caixas no teto no chão.
A FCA disse na quarta -feira que o Barclays disse que não reuniu informações suficientes no início do relacionamento ou não realizou o monitoramento em andamento ”.
Em março, para Fowler Oldfield, dois diretores foram condenados por lavagem de dinheiro e condenados a mais de dez anos de prisão. O golpe foi liberado das acusações de lavagem de dinheiro sobre as relações com os fundos recebidos das supostas jóias em Leeds Crown Court.
O Barclays também foi multado em £ 3,1 milhões na quarta -feira, porque não conseguiu verificar se tinha informações suficientes para entender o risco de lavar dinheiro antes de abrir um cliente para um cliente Wealthtek, agora coletou a empresa de gerenciamento de ativos Wealthtek.
Em dezembro, a FCA acusou o ex -parceiro da Wealthtek, John Dance of Fraud e mais de £ 64 milhões de lavagem das contas de clientes da empresa. A dança enfrentará um processo criminal no Southwark Crown Court em setembro de 2027.
Comentando as multas da supervisão executiva conjunta e de mercado da FCA do diretor conjunto Therese Chambers disse: “Os resultados de maus controles de crimes financeiros são muito reais – eles permitem que os criminosos justifiquem seus crimes e permitam que os fraudadores defraam os consumidores.
“Os bancos precisam assumir a responsabilidade e agir imediatamente quando riscos óbvios atraem atenção. Nos primeiros desses casos, o Barclays diminuiu significativamente a multa, fazendo um pagamento voluntário aos consumidores afetados por nossa investigação e nosso desejo”.
Após a promoção do avô
O Barclays disse que o banco está “profundamente ligado à luta contra crimes financeiros e fraude”.
“A investigação da FCA sobre Stunt & Co concentrou -se na atividade histórica de lavagem de dinheiro e não encontrou nenhuma evidência de que o banco tenha violado acordos de lavagem de dinheiro.
“Conforme aceito pela FCA, o Barclays fez um exame abrangente e relatou suas descobertas à FCA. O Barclays cooperou com investigações e fortaleceu ainda mais seu crime financeiro e outras habilidades de controle”.
