Tony Hetherington: Qual é a verdade sobre essa empresa de energia me prometendo retornos de 12%?

Tony Hetherington é o Financial Mail no investigador de Ace de domingo, lutando contra os leitores, revelando a verdade que está a portas fechadas e conquistando vitórias para aqueles que foram deixados de bolso. Descubra como entrar em contato com ele abaixo.

RB escreve: Há algum tempo, fui contatado pela TBE Consultants Ltd sobre investimentos na Terra Firma Energy Ltd.

Eles disseram: ‘Nossos clientes desfrutam de um retorno de 12 % sobre seu capital dentro de 12 meses’.

Não investi, mas agora vi um site chamado Stonehold Investment também promovendo a Terra Firma Energy.

Você é capaz de descobrir alguma coisa sobre esta empresa e as pessoas que a administram?

Tony Hetherington responde: Esta investigação começou em janeiro, com mais de algumas reviravoltas desde então.

Vamos começar com a empresa de vendas dos consultores. Coincidentemente, algumas semanas depois que comecei a perguntar, seu proprietário William Davies colocou em liquidação com dívidas estimadas em 1,7 milhão de libras.

De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira, Davies já foi consultora de investimentos da Beaufort Securities, já uma empresa de correção de ações de má -ios quando ingressou em 2005. O cão de vigilância da cidade multou 90.000 libras em 2006. Ele também administrou a empresa financeira Salesian Consultants Ltd até colocar isso em liquidação em 2019.

Ele emprestou mais de £ 79.000, mas convenceu o liquidatário a aceitar apenas 30.000 libras em acordo, dizendo que estava perto da falência.

Alguns meses depois, Davies se tornou diretor de um grupo de empresas Terra Firma Energy (TFE) e agora faz parte do conselho de quatro empresas de TFE. Então, quando os consultores recomendavam o investimento no TFE, Davies era chefe de ambos. O vendedor que entrou em contato com você dos consultores foi Stephen Leary, cuja formação em investimentos desonestos é bastante assustadora. Atualmente, ele está proibido por 14 anos de atuar como diretor de qualquer empresa limitada após seu papel central na Worldwide Commodity Partners Ltd, um golpe de investimento que custou aos investidores quase 3 milhões. Dito isto, isso não o impede de trabalhar em seu papel atual.

De acordo com a FCA, Leary também estava em dois corretores de stocks de má reputação, ambos expostos pelo correio no domingo.

E enquanto um vendedor dos consultores, ele comercializou títulos de empréstimos emitidos pela Platinum Ativos e desenvolvimentos (PAD).

Eu avisei em 2020 que esse era um esquema de alto risco. Ele confiou em grande parte das perspectivas de uma ramificação de soluções de energia de platina, mas no ano passado o Supremo Tribunal ordenou isso em liquidação por causa de suas dívidas.

E aqui está um link para a Terra Firma Energy. Peter Eagle foi o diretor administrativo das fracassadas soluções de energia da Platinum, e tornou -se diretor da TFE em 2020 até parar em 2021.

A equipe de gerenciamento diário da TFE é igualmente interessante. Quando comecei a investigar, seu gerente de desenvolvimento de negócios era Dan Keenan. Em 2012, ele foi preso por 11 anos por lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, ligando -o a um grande traficante de drogas. E antes disso, ele foi preso por cinco anos por chantagem e conspiração para fraudar. Keenan desapareceu do site da TFE poucas horas depois das minhas primeiras perguntas para a empresa.

Simon Fagan foi nomeado como consultor jurídico da TFE. Ele é advogado de Manchester e, em 2015, foi diretor da Radiator Company Xefro Ltd, empresa controladora do Xefro Trade, que foi acabado pelo Supremo Tribunal após uma investigação que descreveu seus produtos como defeituosos e perigosos.

Obviamente, nada disso significa que as Notas de Empréstimo de 12 % da TFE serão falhadas. A empresa existe e executa ‘fazendas de baterias’ que armazenam energia com a idéia de vendê -la. É preocupante, no entanto, que seu site afirma que o TFE está em parceria com a National Grid, que me disse: ‘A Terra Firma vende energia para a rede elétrica ou para o mercado nacional de energia. Eles não o vendem para a National Grid.

O TFE, no entanto, disse que seus ativos haviam participado do mercado de eletricidade.

As notas de empréstimo da TFE só devem ser oferecidas a investidores experientes ou ricos que podem correr riscos. O site do Stonehold Investment – onde você viu o investimento no TFE – enfatiza isso. E deve saber, pois o investimento em propriedade de pedra é apenas o próprio TFE usando um nome diferente!

Stonehold alegou ser “vencedor do prêmio” e “confiável por 123.000 investidores”. Quais prêmios? E quantos investidores!

Bem, perguntei à TFE sobre o Stonehold e sobre seu pessoal. O TFE não respondeu, mas de volta como um míssil guiado veio um foguete disparado contra seus advogados.

As reivindicações de Stonehold apareceram erroneamente nos resultados do Google, eles sofreram. O TFE não tinha explicação, mas corrigiria isso.

Sim, William Davies era corretor da bolsa, mas era apenas um dos muitos funcionários de empresas penalizadas pelo regulador. Nada a ver com o TFE, eles acrescentaram.

Sim, Stephen Leary é proibido como diretor por roubar investidores, mas isso não o proibia de recrutar investidores agora para o TFE, explicaram eles.

Sim, Simon Fagan fornece aconselhamento jurídico ao TFE, mas e daí, como o TFE não tem conexão com a empresa desonrada Xefro.

Os advogados insistiram que a equipe de gerenciamento da TFE não tinha idéia do registro da prisão de Dan Keenan e me disse que ele deixou a empresa por acordo mútuo. Nesse caso, pode ser uma boa idéia pedir ao Sr. Keenan que mude sua página do LinkedIn, que ainda diz que ele é o gerente de desenvolvimento de negócios em tempo integral da TFE.

Também pode ser uma boa idéia para Helen Aletros, uma das equipes de gerenciamento da TFE, para de colocar fotos de férias on -line, mostrando -a com o Sr. Keenan, que ela conhece há muitos anos.

Misteriosamente, o investimento nas notas de empréstimo da TFE foi promovido por meio de um site agora extinto chamado BestReNewableEnergyInvestor.com. Isso alegou que o TFE possui um contrato de compra de ’15 anos com a National Grid’.

No entanto, me disseram agora que o TFE não tem idéia de quem executou o site de vendas ou por que eles promoveram o TFE como um investimento.

Os advogados da TFE também me disseram que não havia razão para que isso fosse publicado.

Discordo.

Se você acredita que é vítima de irregularidades financeiras, escreva para Tony Hetherington no Financial Mail, 9 Derry Street, Londres W8 5HY ou envie um e -mail para tony.hetherington@mailonsunday.co.uk. Devido ao alto volume de consultas, não podem ser dadas respostas pessoais. Envie apenas cópias de documentos originais, dos quais lamentamos não podem ser devolvidos.