Anel de lavagem de dinheiro da máfia russa quebrada na Espanha

Quatorze pessoas foram presas na Espanha e Portugal em uma série de ataques direcionados a uma rede de lasca criminosa de € 1TN (£ 828 bilhões), trabalhando com gangues em toda a Europa.

A maioria dos suspeitos, detida no mês passado, são nacionais russos, de acordo com a agência de aplicação da lei da UE Europol.

O anel lavou principalmente o dinheiro originário de tráfico ilegal de drogas e cobrou 2-3% de comissão por transferência como parte de “uma empresa genuína de lavagem de dinheiro multinacional”, de acordo com a polícia nacional da Espanha.

Nove propriedades foram invadidas em cidades em toda a Espanha, bem como na capital portuguesa de Lisboa, e mais de 1 milhão de euros em dinheiro e criptomoedas foram apreendidas.

A gangue operava em cidades em toda a Espanha, com cada escritório processando até 300.000 euros por dia para mafias albanesas, sérvias, armênias, chinesas, ucranianas e colombianas baseadas na UE e em outros lugares.

A investigação começou em 2023, quando a polícia percebeu que vários membros conhecidos da máfia russa estavam transferindo sistematicamente dinheiro pertencente a estrangeiros dentro e fora da Espanha diariamente.

A Europol disse que o esquema usou o método “Hawala”, que envolve clientes em um local que se aproxima de um corretor que entra em contato com um colega em outro local que transfere o valor desejado para o destinatário.

Isso permitiu que as gangues transfitassem dinheiro para os países sem movê -lo física ou digitalmente entre as contas bancárias.

A gangue também procurou expandir seus negócios para Cuba com o objetivo de instalar painéis solares para fornecer energia ao governo cubano em troca de minerais.

Durante as chamadas telefônicas com autoridades cubanas, os membros de gangues alegaram ter vínculos estreitos com líderes políticos espanhóis.

Cada uma das propriedades invadidas em Madri, Málaga, Marbella, Torreremolinos, Coín, Ayamonte e Lisboa continham um cofre de alta segurança e uma máquina de contagem de dinheiro armazenada em um gabinete à prova de som usado para obscurecer o ruído reconhecível dos contadores de dinheiro.

Os membros de gangues evitaram a detecção mudando regularmente a localização e os veículos e usando telefones celulares criptografados.

Os telefones estavam ligados de forma que um membro do grupo fosse preso, os telefones celulares de todo o anel seriam simultaneamente trancados.

A polícia diz que os três líderes permanecem sob custódia e dizem que outras prisões são possíveis.