Investigando uma ampla rede de lavagem de dinheiro

O Times Insider explica quem somos e o que fazemos e entrega as idéias dos bastidores sobre como nosso jornalismo se reúne.

Durante meses, Selam Gebrekidan, um repórter investigativo do New York Times, encarava um labirinto de diagramas, desenhos e gráficos manuscritos em uma parede dentro de seu apartamento em Hong Kong. Ela estava tentando juntar como exatamente uma das maiores redes de lavagem de dinheiro do mundo opera.

“Eu precisava de uma ajuda visual enquanto estava dividindo em degraus”, explicou ela. Seu esforço foi utilizado: nesta semana, Gebrekidan e Joy Dong, uma repórter-pesquisadora que cobre a China para o Times, publicou uma investigação complexa que fornece uma visão interna de como alguns golpistas lavam dinheiro e se safam. Para o artigo, Gebrekidan e Dong conversaram com quase meia dúzia de golpistas e seus lavadores e depois descreveram cada etapa do processo de lavagem.

“Queríamos tornar a história acessível para os leitores”, disse Gebrekidan sobre a investigação, que se concentra em uma única rede de lavagem no sudeste da Ásia. “Mas primeiro tivemos que entender as complexidades.”

Em uma videochamada de Hong Kong, Gebrekidan e Dong discutiram entrevistar os golpistas e lavadores de dinheiro para o artigo e as perguntas ainda mais importantes para eles. Estes são trechos editados da conversa.

O que inicialmente o levou a seguir essa história?

Oi de grávida Comecei a investigar a lavagem de dinheiro amplamente há nove meses. Joy e eu queríamos entender como o submundo criminal funciona.

Recebemos dicas de que a cidade de Sihanoukville, Camboja, como vários outros centros de cassino naquela região, era um ponto quente para enganar e lavar dinheiro, especialmente após a pandemia. Quando visitei, fiquei impressionado com o número de edifícios inacabados em todas as ruas. Os andares superiores nesses edifícios vazios tinham luzes fluorescentes acesas, a noite toda. Fiquei pensando: quem está lá em cima? E o que eles estão fazendo?

Demoramos um pouco para ganhar a confiança das pessoas, mas, em janeiro, tivemos uma pausa. Vários criminosos concordaram em conversar conosco.

Como você ganhou confiança das pessoas?

Joy Dong Encontramos alguém que estava disposto a fazer apresentações na comunidade local do scammer, o que foi incrivelmente útil. Nós compartilhamos refeições com lavadores de dinheiro e golpistas. Tenho a sensação de que eles estão sozinhos e querem mostrar o que estão fazendo com pessoas de fora que não os julgarão. É como se eles estivessem se gabando de um amigo sobre quanto dinheiro eles ganham e quão inteligentes eles são.

Você conduziu a maioria de suas entrevistas pessoalmente?

Falta de membro Tivemos pelo menos uma reunião pessoal com todos; Ninguém vai falar com você por telefone sobre essas coisas, geralmente. Eles estavam quase todos em restaurantes. Basicamente, fizemos um tour de diferentes cozinhas chinesas – Fujian a Hunan para Sichuan.

Uma noite após o jantar, assistimos a um show de fogos de artifício de nove minutos na praia. Foi logo antes do Ano Novo Lunar e parecia muito caro. Mais tarde, descobrimos que os Scammers leves fogos de artifício para celebrar seus maiores consecutivos. Ficamos chocados porque toda vez que os fogos de artifício disparam, alguém provavelmente perdeu as economias de vida do outro lado.

Como você equilibrou a escrita de uma narrativa convincente com o fato de que esses são criminosos vitimando as pessoas?

Falta de membro Conversamos com as vítimas que queriam entender: como eles moveram meu dinheiro tão rapidamente? Por que não posso recuperá -lo? Então começamos a tentar responder a essas perguntas primeiro.

Alguns leitores nos escreveram após a publicação da história, falando sobre como perderam a fé no mundo e a crise psicológica que experimentaram depois de serem alvo. Tipo, em quem posso confiar? Posso mais confiar em mim mesmo para tomar as decisões certas? Estávamos tentando mostrar às pessoas que existe um sistema inteiro projetado para fazer você se sentir totalmente impotente.

Qual foi o seu maior desafio?

DONG Depois de encontrarmos os canais de telegrama em que os usuários anônimos anunciam serviços de lavagem de dinheiro, começamos a tentar decodificar as mensagens. Tudo está em chinês, mas parte da linguagem não fazia sentido. Por isso, perguntamos a alguns ex -golpistas e eles nos explicaram. Em seguida, temos um cache de arquivos-um tipo de manual de lavagem de dinheiro-da Whistle Blowers, que tinha um dicionário de linguagem que seguimos para decifrar mais mensagens.

Qual foi a sua descoberta mais surpreendente?

Falta de membro Como tudo é descarado. Quando você vai a Phnom Penh, no Camboja, não acredita em quantos SUVs vê na rua – não é sempre que você vê esses carros americanos enormes na Ásia ou em qualquer lugar do mundo. É como, de onde vem esse dinheiro?

Vocês dois planejam continuar relatando sobre esse setor. Que perguntas você espera responder ainda?

Falta de membro Enquanto estávamos relatando, obtivemos vislumbres de como outras partes da indústria de lavagem operavam que não são relatadas em outros lugares – e, como você pode imaginar, estávamos tendo dificuldade em romper. Mas queremos entender como o sistema funciona. Queremos mostrar aos nossos leitores que este mundo é muito global. É equivalente ao comércio internacional, pois mal presta atenção às fronteiras. As coisas são feitas em horas, ou às vezes, segundos.