Operação Main Street Alvos golpes contra pequenas empresas
Pequenas empresas mantêm a América nos negócios. Mas enquanto você tem o ombro no volante e o nariz para a pedra de amolar, pode ser difícil ficar de olho em busca de golpistas. É por isso que os parceiros da FTC e da aplicação da lei em todo o país estão de costas. Apenas um exemplo é a Operação Main Street: interromper os golpes de pequenas empresas, Uma iniciativa coordenada envolvendo 24 ações civis e criminais contra fraudadores B2B.
Além de litígios em andamento e acordos recentes, a FTC apresentou um novo caso como parte da Operação Main Street. A FTC foi ao tribunal para contestar a conduta de nove indivíduos e corporações dos EUA e do Canadá que operam como páginas comerciais premium. (They also use the names Ameteck Group, The Local Business Pages, and Data Net Technologies.) The FTC says the defendants call small businesses claiming to be collecting on past-due bills for online directory listings, search engine optimization services, web design, ou hospedagem na web. Pagar agora, os chamadores ameaçam, ou sua conta será entregue a “coleções” ou será “sinalizada vermelha” – as ações que os chamadores avisam podem ter um impacto negativo no crédito da empresa. Mas, na verdade, as pequenas empresas direcionadas nunca encomendaram os produtos ou serviços em primeiro lugar.
Outra tática que a FTC diz que o uso dos réus é oferecer “descontos” ou “renunciar” a taxas no valor supostamente vencido. Mas se os empresários pagarem, eles podem esperar mais chamadas dos operadores de telemarketing dos réus. Em alguns casos, os operadores de telemarketing afirmam que o pagamento foi apenas a primeira parcela. Em outros casos, a FTC diz que realiza o equivalente ao telemarketing “ventriloquismo”, fingindo ser de uma empresa diferente, mas usando o mesmo bumbito de “fatura vencida”. Um juiz federal concedeu o pedido da FTC por uma ordem de restrição temporária.
Outros agentes da lei também estão mirando os golpistas que visam pequenas empresas. Os procuradores gerais do Arizona, Delaware, Flórida, Indiana, Missouri, Nova York, Tennessee e Texas tomaram medidas como parte da Operação Main Street. De diretórios de negócios falsos a fraudes de impostor do governo, a amplitude da conduta desafiada ilustra os muitos rostos obscuros da fraude B2B.
Outros desenvolvimentos notáveis são dois casos criminais trazidos como parte da Operação Main Street. O Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York – com a assistência da Divisão de Nova York do Serviço de Inspeção Postal dos EUA – anunciou a prisão de uma pessoa que operava um golpe de fatura falsa de US $ 3 milhões. Além disso, o advogado dos EUA de Maryland trouxe uma ação criminal de interesse particular aos observadores da FTC. No ano passado, a FTC estabeleceu uma ação contra uma roupa que acalmou pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos em mais de US $ 50 milhões em uma farsa envolvendo lâmpadas não ordenadas e suprimentos de limpeza. O Ministério Público dos EUA acabou de chegar a um acordo com um líder dessa operação. Ele enfrentará a sentença em breve.
Mas a aplicação da lei é apenas uma parte da Operação Main Street. A educação também é um componente essencial. A FTC acabou de emitir uma nova publicação, Scams e sua pequena empresa, com dicas de ponto sobre como você pode identificar os sinais de uma farsa e o que fazer se os vigaristas tenham como alvo sua empresa.
Além disso, o Better Business Bureau emitiu um Relatório de pesquisa Em pequenas empresas, com base em informações de 1200 pequenas empresas. Segundo o BBB, 67% dos que foram pesquisados percebem os golpistas como um risco crescente para sua empresa. Os cinco principais golpes que identificaram: 1) impostores de empresa de cartão bancário/crédito; 2) serviços de listagem e publicidade de diretórios; 3) faturas falsas/contas de fornecedores; 4) cheques falsos; e 5) golpes de suporte técnico.
O que sua empresa pode fazer para ampliar o impacto da Operação Main Street?
- Educar seus funcionários. A FTC você cobriu com essa nova publicação, golpes e sua pequena empresa. Ao aprender sobre os mais recentes golpes, sua equipe pode oferecer um soco devastador de dois aos fraudadores: um forte Buh-O seguido de um desligamento de “queremos dizer negócios”.
- Relatar fraude. As pessoas que responderam à pesquisa da BBB dizem que uma de suas principais motivações para relatar fraude é ajudar a alertar os outros. Isso diz muito sobre as pequenas empresas que formam a espinha dorsal de nossa economia. Encontrar uma farsa? Fale. Relatório O que você viu na FTC.
