Big Action de Ed, 1.646 crore criptomoeda apreendida na América na América
Diretoria de Execução (ed) Tomando uma grande ação, ele apreendeu uma criptomoeda no valor de 1.646 milhões de crore. Fontes disseram que os estrangeiros também “investiram” nos bitcanes e o “principal acusado” está sob o escrutínio das autoridades federais nos EUA. O DE apreendeu uma criptomoeda no valor de Rs 1.646 crore sob a investigação de ‘lavagem de dinheiro’ em um esquema de investimento de fraude. Dando essas informações, fontes oficiais disseram que muitos depósitos foram enganados em nome do investimento em valores mobiliários.
Dinheiro, carro e vários equipamentos apreendidos
O escritório de Ahmedabad, do ED, ganhou um dinheiro de Rs 13,50 lakh em dinheiro, um veículo e vários depois de concluir uma nova rodada de pesquisas no sábado, no caso de ‘fraude’ e ofertas não regionais e vendas relacionadas ao escritório de Ahmedabad do ED. Equipamento digital apreendido. O caso de Ed registrado nos termos da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA) começou do FIR de Surat Police Crime Branch, afirmando que a suposta fraude ocorreu entre novembro de 2016 e janeiro de 2018 (após a desmonetização). A agência implantou uma equipe de especialistas em tecnologia que examinou a ‘armadilha complexa’ de transações feitas em várias carteiras criptográficas para detectar os controladores originais e dessas carteiras de criptografia.
Transação ocorreu através de ‘Dark Web’
Fontes disseram que foi descoberto que muitas transações foram feitas através da ‘Web Dark’, para que não pudessem ser detectadas. Ele disse que a agência monitorou “muitas” carteiras da web e coletou inteligência no nível do solo para monitorar as carteiras e complexos onde o referido equipamento digital de criptomoeda estava disponível. Fontes disseram que uma criptomoeda no valor de 1.646 milhões de rupias foi apreendida e transferida para uma carteira especial de criptografia da agência, fazendo com que isso investigasse o grande caso de ativos digitais virtuais de lavagem de dinheiro, a maior apreensão de sempre, que ainda continua. A agência já havia apreendido ativos no valor de Rs 489 crore no caso.
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