“Não nos deixou nada”: investidores britânicos fraudados por uma empresa imobiliária alemã | Negócios

“H.Ele pegou tudo, ele certamente não nos deixou nada, Dav diz David Middleton, uma das milhares de pessoas Investidores britânicos e irlandeses com grandes perdas Propriedade alemã do colapso do esquema de Ponzi.

Aposentado por 72 anos da Irlanda do Norte refere-se ao empresário alemão-britânico Charles Smethurst, que fundou a Dolphin Capital em 2008, e depois Dolphin Trust, então alemão Propriedade Grupo (GPG), com 200 empresas afiliadas. Em julho de 2020, a empresa investiu mais de 1 bilhão de até 25.000 investidores em todo o mundo e se candidatou à falência.

Este mês, Smethurst foi condenado a “fraude grave e foi condenado a seis anos e 11 meses de prisão por um tribunal regional em Hildesheim, no norte da Alemanha. Como parte de uma negociação de defesa, ele confessou quatro das 27 fraudes comerciais, Abriu contra o escritório do promotor público de Hanover Em outubro passado, para um total de 56 milhões de danos. Outras acusações caíram em troca de uma confissão para acelerar a audiência em agosto.

Os folhetos brilhantes de Dolphin prometeram aos leitores que investiram seu dinheiro em um plano que prometeu restaurar edifícios históricos. Alemanha Ilha do Mar Baltic, incluindo as ruínas do castelo Dwasidian na ilha de Rügen – e transformá -las em círculos de luxo. No entanto, muito poucos foram restaurados.

Os investidores vieram principalmente da Inglaterra, Irlanda, França, Cingapura e Coréia do Sul e, em 2019, após pagamentos regulares de juros, muitos deles continham instituições financeiras e indivíduos que perderam seus recipientes de pensão ou outras economias.

O Projeto Pariser de Smethurst em Berlim, incluindo o gerente de fundos francês Horizon AM, incluindo 30m nos investimentos feitos pela Horizon AM. O tribunal ouviu que o prédio nunca foi comprado, mas os fundos foram usados ​​pela empresa da Smethurst para cumprir outras obrigações. Em um caso não relacionado, ele o sentenciou à prisão por fraude entre 2000 e 2003.

Horizon disse que continuou a acreditar que temos parceria com um promotor imobiliário experiente e respeitado “, que forneceu” um documentos detalhados de determinação da situação à empresa e enviou relatórios regulares de que os projetos foram apresentados incorretamente. O investidor não tinha conhecimento da condenação anterior de fraudes de Smethurst.

“De acordo com o gerente de falências e as conclusões da investigação criminal, uma parcela significativa dos fundos foi direcionada às áreas judiciais para a sólida privacidade bancária, especialmente as Ilhas Virgens Britânicas e provavelmente para as Ilhas Cayman”, disse ele.

“Esses poderes judiciais não cooperam com as autoridades européias, o que significa que a trilha de dinheiro esfriou. Isso mostra o fracasso sistêmico da cooperação entre a Borda em casos de fraude e por que vítimas como nós ficam sem fazer uma aplicação significativa.

“Ainda estamos nos perguntando se ainda é possível economizar tudo para compensar para onde está indo o dinheiro, o que remonta e horizonte e investidores”.

Os investidores individuais britânicos disseram ao Guardian que estão com raiva e temem que Smethurst seja lançado cedo por um bom comportamento e economize fundos secretos para ele.

Middleton e sua esposa Janet investiram em golfinhos em 2015: Valor coletivo de pensão – 100.000 libras e patrimônio â £ 120.000. Janet Middleton disse que o falecido Alastair Hoks é baixo e apoiado pelo governo alemão. “Para ser sincero, eu estava nervoso com isso e, como aposentados, não podíamos perder esse valor, mas ainda tínhamos certeza de que não havia risco”.

Depois que o Dolphin se candidatou à falência, Hooks não devolveu as ligações e o casal descobriu que eles eram informais da Autoridade de Comportamento Financeiro (FCA) em 2012. Eles dizem que estão investigando todas as ruas – David disse que foram diagnosticados com câncer de intestino, mas não recuperaram nenhum de seus investimentos.

Janet diz que o castigo de Smethurst parece ser muito suave para mim – Smeturst pode servir bem para a penalidade e até lançada cedo por bom comportamento, enquanto outras pessoas como David e eu oferecem uma frase economicamente em nossa aposentadoria.

Uma antiga enfermeira do NHS diz que o casal espera uma aposentadoria confortável, mas precisa orçar suas despesas; Ao longo dos anos, eles não estavam de férias, e os dois estão dirigindo carros de 20 anos.

O tribunal de Hildesheim disse que Smethurst não ordenou que os investidores pagassem nenhum pagamento, porque ele não conseguiu encontrar pessoalmente sifão de nenhum fundo.

Justus von Buchwaldt, do BBL Law Office BBL, gerente de falências que testemunhou em junho, disse: “Receio que essa seja apenas a parte visível do iceberg. Ainda não se sabe se outras pessoas estão envolvidas nessa fraude em grande escala e a maioria dos investimentos não acabou.

O Ministério Público de Hanover disse que estava investigando outros funcionários da empresa, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência de erros.

É um dos maiores escândalos de investimento da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial, e as autoridades alemãs foram criticadas por demorarem a intervir, embora a empresa imobiliária parasse de abrir contas financeiras em 2015.

Alison Moncrifef-Kelly, 63 anos, músico gratuito de Kent e ex-diretor do Festival de Arte de Rye, foi um investidor de golfinhos. Ele disse: “Esse parece ser um pequeno preço para o Smethurst pagar por níveis de criminalidade tão repugnantes e curvos.

A maioria dos edifícios listados adquiridos pelo GPG nunca foi reconstruída e não foi abandonada. Von Buchwaldt no BBL vendeu 20 das 75 propriedades até agora mais do que ¬87m e ainda não distribuiu receitas aos investidores. Entre os vendidos, está uma antiga fábrica de cerveja listada em má Aibling na Baviera e no Castelo Dwasi, uma vila de época em Fürstenberg/Havel em Brandenburg. Como a situação legal é geralmente complexa, as vendas de propriedades devem receber anos. Aproximadamente 8.000 credores exigiram um global estimado de 15.000 a 25.000 investidores com o BBL contra o grupo de propriedades colapsado.

Von Buchwaldt disse que a BBL trabalhará com a FCA da BBL, o Sério de Fraude (SFO) e o Programa de Compensação de Serviços Financeiros (FSCs).

67 -Year -old Debbie Kay Randles investiu £ 25.000 em golfinhos em 2015 e perdeu dinheiro em outros planos de investimento, como outros. Ele pagou 6.000 libras a uma empresa de demanda financeira para recuperar o investimento dos golfinhos, mas “simplesmente desapareceu”. Ele até se juntou a um detetive especial para assistir à empresa de demanda.

“Foi apenas um pesadelo em andamento, ou ele diz. Eu não fiquei muito tempo, então provavelmente continuarei trabalhando até 75 e me aposentarei mais tarde.

Moncrieff-Kelly, a audiência é “não” não sei se há tantas coisas em qualquer país em qualquer país do mundo.

Normalmente, “intermediários”, que é pago de 20% a 30% e protege o dinheiro, apesar de uma fraude, apesar de uma fraude, é apontado para seus consultores financeiros.

Moncrifef-Kelly economizou metade dos £ 80.000 herdados da falecida mãe dos FSCs, com a ajuda de uma acusação, que recebeu a outra metade como pagamento.

A FSCS diz que mais de 1.900 clientes pagam compensação aos produtos de investimento da Yunus/GPG e que 150 pessoas têm mais reivindicações claras. A compensação pode ser acionada em relação a conselhos financeiros inadequados aos clientes. Ele diz que não pode colocar um valor na compensação paga porque contém pagamentos por outras perdas de investimento.

SFO se recusou a comentar FCA Ele disse que não poderia comentar sobre empresas individuais.

“As pessoas não entendem o trauma e os danos causados, Dav diz David Middleton.“ As pessoas pensam com um crime de colarinho branco, crime escorregadio da cidade, sem sacrifício. Há um sacrifício. ”