Nós para libertar o suspeito de fraude russa de bitcoin na troca de prisioneiros
Os EUA liberarão um cidadão russo como parte de uma troca de prisioneiros que trouxe para casa Marc Fogel, da American Schoolphers.
Alexander Vinnik foi preso em 2017 por acusações relacionadas à lavagem de bilhões de dólares usando o Bitcoin da moeda virtual. Um grande júri dos EUA acusou Vinnik por 21 acusações relacionadas à lavagem de fundos roubados.
A Casa Branca confirmou à identidade da BBC Vinnik e à liberação iminente.
O presidente Donald Trump também indicou anteriormente que outro detido seria libertado na troca de Fogel depois que ele foi libertado de uma prisão na Rússia e retornou aos EUA na noite de terça -feira.
Vinnik, o cidadão russo, operou a Cryptocurrency Exchange BTC-E. Ele foi preso na Grécia a pedido de autoridades americanas que acreditavam que ele era responsável por lavar até US $ 4 bilhões (£ 3,22 bilhões) através da bolsa.
Ele se declarou culpado das acusações em maio do ano passado e estava enfrentando até 20 anos de prisão quando condenado.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o BTC-E foi usado por criminosos cibernéticos em todo o mundo para transferir, lavar e armazenar o produto de crimes ilegais, incluindo incidentes de hackers, ataques de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e vendas de drogas.
Vinnik supostamente usou o BTC-E para promover essas atividades e as autoridades dos EUA disseram que, na época, ele era responsável pela perda de cerca de US $ 121 milhões.
O Departamento de Justiça disse que a empresa não tinha lavagem de dinheiro ou KYC – “Conheça o seu cliente” – processos em vigor, conforme exigido pela lei federal dos EUA. Não coletou dados de clientes, que os investigadores disseram que o tornou atraente para os criminosos.
