Fundadora da Caastle, Christine Hunsicker, acusada de fraude de US $ 300 milhões
Um empresário proeminente que fundou a startup de tecnologia de roupas agora morta Castle foi acusado criminalmente na sexta-feira por fraudar investidores de mais de US $ 300 milhões, o Departamento de Justiça disse.
As autoridades disseram que Christine Hunsicker, 48, de Lafayette, NJ, promoveu a Caastle aos investidores como um negócio de “roupas como serviço” que ajudava as empresas a alugar roupas para os consumidores com a opção de comprar, apesar de saber que estava financeiramente angustiado e com pouco dinheiro.
A suposta fraude durou seis anos a partir de 2019, três anos depois que o ex -aluno da Universidade de Princeton foi nomeado uma das “mulheres mais impressionantes” da Inc Magazine e “40 sob 40 anos” de Crain, “40 Under 40”.
Hunsicker foi acusado de uma acusação de seis acusações por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, fazendo declarações falsas a um banco e roubo de identidade agravado.
Ela se entregou às autoridades e pode enfrentar décadas na prisão se condenadas. A Comissão de Valores Mobiliários entrou com uma ação civil relacionada.
Em uma declaração conjunta, os advogados de Hunsicker, Michael Levy e Anna Skotko, disseram que a acusação apresentou “uma imagem incompleta e muito distorcida”, apesar de seu cliente ser “totalmente cooperativo e transparente” com os promotores.
“Há muito mais nessa história, e estamos ansiosos para contar”, acrescentou os advogados.
As autoridades disseram que o Hunsicker falsificou as demonstrações financeiras e os registros bancários de Caastle para aumentar o capital.
Isso incluiu supostas representações de que a Caastle ganhou US $ 66,3 milhões em receita de US $ 439,9 milhões em 2023, quando realmente perdeu US $ 81 milhões em receita de US $ 15,7 milhões.
Hunsicker também foi acusado de dizer falsamente aos investidores que seu dinheiro iria para a compra de ações descontadas de acionistas existentes que precisavam de liquidez, inclusive após o 2022 Colapso da troca de criptomoedas FTX.
Em um exemplo, o Hunsicker supostamente levantou mais de US $ 20 milhões depois de forjar a assinatura de um diretor de Caastle autorizando a emissão de opções de ações a um investidor.
Os promotores disseram que o Hunsicker levantou fraudulentamente mais de US $ 275 milhões para Caastle e US $ 30 milhões para um empreendimento relacionado, P180.
A Caastle entrou com pedidos de liquidação de falência no Capítulo 7 em Delaware em 20 de junho.
“A promessa das empresas de tecnologia pré-IPO pode ser um terreno fértil para fraudadores que jogam na euforia do investidor”, disse o advogado dos EUA Jay Clayton em Manhattan em comunicado.
