Louis Vuitton sondou depois que o comprador gastou US $ 3,5 milhões em bolsas de luxo
A famosa marca de moda francesa Louis Vuitton enfrenta uma investigação de lavagem de dinheiro na Holanda sobre compras em dinheiro feitas por um cidadão chinês que gastou cerca de US $ 3,5 milhões em bolsas e outros produtos de luxo, de acordo com um relatório.
Um cidadão chinês comprou cerca de US $ 3,5 milhões em bolsas da Louis Vuitton e outros produtos de luxo em vários pontos de venda na Holanda durante um período de 18 meses- Promondo as autoridades holandesas a lançar uma investigação na casa de moda francesa por não conter um suposto esquema de lavagem de dinheiro.
A suspeita feminina, identificada como Bei W., supostamente pegou os itens de designer nas lojas da Louis Vuitton, na Holanda, durante um período de 18 meses entre 2021 e 2023, A notícia holandesa informou.
Os promotores alegam ainda que o morador holandês da cidade de Lelystad, localizado a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Amserdam, pagou em dinheiro com dinheiro obtido de um banqueiro subterrâneo condenado, aumentando a possibilidade de vínculos com o crime organizado transnacional.
Eles também suspeitam que pelo menos um funcionário de uma loja da Louis Vuitton, na Holanda, ajudou ou aconselhou o suspeito sobre como estruturar os pagamentos a permanecer sob o limite de relatórios legais.
Segundo os investigadores, a Louis Vuitton não tomou medidas básicas, como verificar a identidade do cliente ou sinalizar o padrão suspeito de repetidas transações de dinheiro de alto valor.
As autoridades argumentam que a falta de escrutínio da empresa pode ter permitir a lavagem de recursos criminais.
As compras em dinheiro foram deliberadamente estruturado para que nenhuma transação individual tenha excedido 10.000 euros – o limite que desencadearia relatórios obrigatórios sob as leis de crimes financeiros holandeses, segundo relatos.
As autoridades holandesas dizem que as transações foram projetadas para evitar as leis locais de lavagem de dinheiro, que exigem que os varejistas relatem transações de alto valor ou suspeito.
Nesse caso, os investigadores alegam que Bei W. usou uma técnica conhecida como estruturação – também chamada de “smurfing” – para evitar a detecção.
Os itens adquiridos foram enviados para a China e Hong Kong para evitar os altos impostos de importação de Pequim, uma prática conhecida como “Daigou”.
Estima-se que o comércio subterrâneo “Daigou” valesse mais de US $ 86,7 bilhões em 2023. As autoridades dizem que esse sistema fornece um mecanismo para lavar o produto dos crimes sob a cobertura do comércio transfronteiriço legítimo.
O Serviço de Promotoria Pública holandesa (OM) nomeou oficialmente a Louis Vuitton Holanda como suspeita na investigação. No entanto, ainda não está claro se as acusações criminais formais serão apresentadas.
O post procurou comentário da Louis Vuitton.
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