Mulher se declara culpada no esquema de crédito tributário da Covid que compensou US $ 33 milhões

Algumas pessoas assistiram a shows durante a pandemia covid. Outros pegaram pickleball. Mas, de acordo com os promotores federais, uma mulher de Las Vegas preparou e apresentou declarações fiscais falsas para seus negócios e outros a uma taxa média movimentada de quase 80 por mês.

Durante um período de 16 meses, começando em junho de 2022, informou o Departamento de Justiça na sexta-feira, a mulher, Candies Goode-McCoy, apresentou mais de 1.200 retornos para reivindicar fraudulentamente os créditos fiscais da CoVid-19 de quase US $ 100 milhões.

Goode-McCoy, 34, que se declarou culpado sob um acordo de confissão na quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Las Vegas por acusações de conspiração para fraudar o governo, conseguiu que o IRS pague cerca de US $ 33 milhões, disseram os promotores. Ela levou US $ 1,3 milhão disso, disseram eles, e recebeu US $ 800.000 adicionais daqueles para quem preparou os falsos retornos.

Goode-McCoy, que poderia enfrentar até 10 anos de prisão quando é condenada em fevereiro de 2026, usou o dinheiro para apostar em cassinos, tirar férias e comprar carros de luxo, disseram os promotores. Ela também comprou roupas de grife da Dolce & Gabbana, Gucci e Louis Vuitton, mostram documentos judiciais.

Seu advogado não foi encontrado para comentar na sexta -feira.

Segundo os promotores, os negócios para os quais os impostos preparados pela Sra. Goode-McCoy não eram elegíveis para receber os créditos reembolsáveis ​​nos valores reivindicados.

Sob o acordo, a Sra. Goode-McCoy concordou em devolver o máximo de US $ 33 milhões obtidos de forma fraudulenta.

As declarações de impostos fraudulentas foram arquivadas de junho de 2022 até setembro de 2023, disseram autoridades. Os reembolsos que a Sra. Goode-McCoy procuraram basear-se no crédito de retenção de funcionários e nos programas de crédito doentes e de licença familiar, mostraram documentos judiciais.

Os créditos tributários fizeram parte de trilhões em dinheiro de socorro, aprovados pelo Congresso e enviados a indivíduos e empresas após o início da pandemia Covid-19, há cinco anos.

O Programa de Crédito de Retenção de Empregados ofereceu às empresas milhares de dólares por funcionário se pudessem mostrar que a pandemia estava prejudicando seus negócios, mas que continuavam pagando aos trabalhadores. Crédito de licença médica e doente oferecia isenções fiscais aos empregadores que voluntariamente deram a seus trabalhadores pagavam licença médica e familiar se precisassem tirar uma folga por causa da pandemia.

As empresas de propriedade da Sra. Goode-McCoy foram incorporadas em Nevada, mostram documentos judiciais e carregavam nomes como mudança de movimento de vidas, sabores exclusivos, corporação profissional queen smith e candies King Elliott.

Os investigadores disseram que ela havia trabalhado com outras pessoas, incluindo um co-conspirador não identificado, para usar o software de preparação de impostos comerciais para arquivar remotamente 1.227 formulários, mesmo que nenhuma das pessoas ou empresas que ela solicitou tivesse sido elegível para esses créditos fiscais ou nos valores que ela afirmou.

Ela “sempre soube que os formulários 941 que ela estava arquivando eram fraudulentos”, disseram os promotores em documentos judiciais, referindo -se aos formulários que os empregadores usam para relatar impostos de renda, imposto de segurança social ou imposto sobre o Medicare retido dos contracheques de pagamento dos funcionários.

Os investigadores do governo lutaram para acompanhar a fraude relacionada à pandemia, concentrando seus esforços e recursos limitados em casos grandes e multimilionários. Os promotores federais usaram novos métodos e até confiaram em cidadãos particulares para procurar casos em potencial de fraude.

Washington distribuiu bilhões de dólares com poucas cordas e pouca supervisão como parte de sua resposta à pandemia.

O inspetor -geral da Administração de Pequenas Empresas estimou que mais de US $ 200 bilhões – ou pelo menos 17 % dos empréstimos pandêmicos que a agência distribuíram – foram concedidos a “atores potencialmente fraudulentos”.

Kirsten Noyes Pesquisa contribuída.