Os fraudadores enganaram o bilionário mexicano de US $ 400 milhões ao reivindicar uma relação com a família Astor
Um bilionário mexicano foi levado a emprestar US $ 400 milhões a um grupo de vigaristas – um dos quais se passou como descendente do comerciante de peles do século XIX, John Jacob Astor.
Ricardo Salinas Pliego, o proprietário do Grupo de Conglomerados de Telecomunicações Salinas, disse ao The Wall Street Journal que ele pensou ter encontrado o parceiro de empréstimo perfeito quando precisava financiar um grande investimento em Bitcoin em 2021.
Em vez disso, ele foi enganado em um esquema de “empréstimo-de-próprio” que eliminou quase um quarto de seu patrimônio líquido.
“Eu me sinto um idiota absoluto. Como eu poderia me apaixonar por isso?” Salinas Pliego, 69 anos, disse ao Journal.
Salinas Pliego, cujo patrimônio líquido se aproximou de US $ 16 bilhões no auge de sua riqueza, havia prometido ações em sua empresa, Grupo Elektra, como garantia no esquema de empréstimos fraudulentos.
As ações da Grupo Electro caíram 71% em um único dia em julho de 2024 depois que a confiança do investidor foi abalada por Notícias de que sua empresa foi vítima de fraude.
O colapso limpou US $ 5,5 bilhões de sua fortunaParte de uma queda mais ampla de US $ 4 bilhões no valor de mercado da Elektra, desencadeada pela venda sistemática de suas ações sob o acordo de empréstimo para o próprio próprio “supostamente orquestrado pelo fraudador americano nascido na Ucrânia, Vladimir Sklarov.
A jornada de Salinas Pliego para esse pesadelo financeiro começou quando ele procurou expandir suas participações em criptomoedas, emprestando US $ 400 milhões contra sua participação no Grupo Elektra, o império de varejo e bancário que seu pai estabeleceu em 1950.
Por meio de um consultor financeiro suíço, ele se conectou com o Astor Capital Fund, que reivindicou uma linhagem de prestígio à lendária família de Nova York que antes produziu o homem mais rico da América.
A garantia de ações de Salinas Pliego no valor de mais de US $ 400 milhões desapareceu, vendida por Sklarov, que se disfarçou de “Gregory Mitchell”, enquanto seu cúmplice se apresentava como descendente da família Astor, de acordo com o Journal.
Os registros de propriedades indicam que, como parte do suposto esquema, o advogado de Sklarov e o associado de longa data parece ter caído o dinheiro de Salinas em uma série de compras imobiliárias de ponta nos Estados Unidos e na Europa.
As aquisições incluíram uma cobertura de US $ 6,45 milhões em Nova York com vista para o Central Park, uma mansão de US $ 2,67 milhões na Virgínia comprada sob o nome do advogado e um Château de US $ 6 milhões na França registrado na esposa de Sklarov, De acordo com a moeda do site de notícias.
O portfólio foi completado por duas villas localizadas nos subúrbios gregos de Marousi e Ekali.
A operação parecia legítima de todos os ângulos. Durante as videoconferências, um homem se identificando como Thomas Astor Mellon se juntou às ligações de um iate, conversando com um autêntico sotaque americano e apresentando -se como o diretor executivo da empresa e um descendente da famosa linhagem Astor.
Os materiais da empresa referenciaram a ilustre história do comerciante de peles nascido na Alemanha, John Jacob Astor, que morreu em 1848 como o indivíduo mais rico da América e cuja família dominava a Doud Age Society.
A apresentação profissional da Astor Capital incluiu termos atraentes de empréstimos em apenas 1,15% de juros e documentação com o selo oficial de um leão real.
A empresa até manteve um site polido com um vídeo promocional mostrando profissionais que entram em escritórios de marca, completos com imagens de uma estátua de leão e narração sobre a construção de princípios estabelecidos pelo Império Financeiro de John Jacob Astor.
A realidade por trás dessa fachada provou ser muito mais sinistra. Mais tarde, os investigadores revelaram que “Thomas Astor Mellon” era realmente Alexey Skachkov, morador da antiga República Soviética da Geórgia com uma história criminal, incluindo falsificação prescrita e roubo de jóias.
O arquiteto principal do esquema, no entanto, era Sklarov, um fraudador nascido na Ucrânia que operava sob vários pseudônimos, incluindo “Mark Simon Bentley”, além de sua persona de Mitchell.
O histórico criminal de Sklarov estendeu décadas, incluindo o tempo de prisão por planejar uma fraude do Medicare de US $ 18 milhões nos anos 90, envolvendo empresas que cobram por curativos cirúrgicos descobertos.
Depois de cumprir sua sentença, ele construiu um portfólio imobiliário substancial do Centro -Oeste que acabou entrando em colapso em meio a litígios e inadimplências de empréstimos, levando ao seu divórcio e um anúncio desesperado nos negócios de Crain em Detroit, buscando novas oportunidades.
O fraudador havia se reinventado várias vezes, mudando legalmente seu nome de Vladimir para Val em 2006 para evitar o que ele alegou ser discriminação e, mais tarde, adotando o apelido de Bentley porque “gostava do automóvel”.
Os registros judiciais mostram que ele estabeleceu operações em várias jurisdições, criando empresas de mesmo nome em vários países e exigindo arbitragem de disputa em centros financeiros obscuros como Jamaica e Nevis.
Os sinais de aviso surgiram gradualmente. O tenente financeiro de Salinas Pliego, Eduardo González Salceda Sánchez, notou pela primeira vez a atividade comercial incomum em ações de Elektra durante o outono de 2021, suspeito porque as ações normalmente experimentavam volume de negociação mínimo.
Apesar dessas preocupações, a equipe do bilionário manteve a fé em seu parceiro de empréstimo, principalmente depois de visitar o que parecia ser um escritórios legítimos da Astor na cidade de Nova York, completos com materiais de marca e uma recepcionista profissional.
O colapso do esquema acelerou quando Salceda Sánchez solicitou uma verificação independente de que as ações prometidas permaneceram na conta de custódia de Salinas Pliego.
Em vez de fornecer provas, a Astor Capital afirmou que a investigação constituía interferência proibida e afirmou direitos irrestritos sobre a garantia.
Quando o corretor de Londres envolvido na organização do acordo questionou se a Astor estava vendendo a descoberta as ações, “Mitchell” respondeu com desdém que as ações emprestadas representavam operações normais de mercado, de acordo com a revista.
A tentativa de Salinas Pliego de pagar antecipadamente o empréstimo em julho de 2024 desencadeou a fase final da fraude.
Três semanas depois, a Astor Capital emitiu um aviso padrão citando onze violações, incluindo o pedido de verificação, os pagamentos de juros supostamente tardios e uma investigação do governo mexicano sobre algumas das empresas de Salinas Pliego.
Os registros legais citados pela revista revelam que Salinas Pliego representou apenas uma vítima em uma operação muito maior.
Sklarov supostamente controlou aproximadamente três quartos de um bilhão de dólares em ações de vários mutuários nos Estados Unidos, Reino Unido e Ásia ao longo de vários anos.
Suas vítimas incluíram outros executivos ricos que se apaixonaram por esquemas semelhantes envolvendo empresas com prestigiados nomes como Cornelius Vanderbilt Capital Management, Shearson Lehman e Bentley Rothschild.
A fraude explorou um canto legítimo, mas vagamente regulamentado, conhecido como empréstimos baseados em valores mobiliários, onde indivíduos ricos podem acessar dinheiro sem vender suas ações.
Enquanto os principais bancos suíços e americanos dominam esse mercado, estimado pela Deloitte em US $ 4,3 trilhões globalmente, existem oportunidades para operadores menos escrupulosos explorar os mutuários que buscam fontes alternativas de financiamento.
A equipe jurídica de Salinas Pliego lançou uma campanha de recuperação agressiva, obtendo uma ordem judicial congelando US $ 400 milhões no Tribunal Comercial de Londres e solicitando acesso aos registros bancários dos EUA para rastrear receitas das vendas de ações.
Sua investigação descobriu os fluxos de dinheiro complexos subjacentes ao esquema, incluindo quase US $ 300 milhões que passam por contas controladas pelo advogado de Sklarov em Nova York antes de retornar às entidades offshore.
O fraudador, agora morando na Grécia com sua família e possuindo várias propriedades, além de um iate renomeado recentemente de “encantamento”, continua a negar irregularidades.
Em sua defesa, Sklarov disse ao Journal que opera no mercado de empréstimos de alto risco e sustenta que os mutuários entendiam que suas ações poderiam ser emprestadas a outras partes.
Ele argumenta que a Astor Capital prometeu não vender ações diretamente em trocas públicas, deixando espaço para transferências para terceiros que poderiam executar vendas.
Apesar de sua vasta riqueza, Salinas Pliego expressou vergonha genuína em ser vítima do esquema.
“Por um lado, me faz parecer um idiota absoluto”, disse Salinas Pliego ao diário quando perguntado sobre sua campanha legal para recuperar o dinheiro.
“Por outro lado, sinto que algo precisa ser feito.”
